Relatório da Inteligência Financeira revelou que o cunhado de Daniel Vorcaro comprou vários carros de luxo
A empresa Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda., ligada ao advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, movimentou R$ 4,95 milhões em operações envolvendo veículos de luxo. As informações aparecem em um Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, que teve o sigilo retirado nesta segunda-feira, 14 de setembro, pelo ministro André Mendonça. O levantamento detalha negociações com modelos como Cadillac Escalade, Range Rover e Audi RS6 e registra que algumas operações foram consideradas atípicas pela empresa que comunicou os negócios ao órgão.
De acordo com o documento, uma das operações ocorreu em 4 de dezembro de 2025, quando a Moriah Asset adquiriu um Cadillac Escalade Sport, modelo 2025, pelo valor de R$ 1,6 milhão. A negociação foi comunicada ao Coaf pela empresa responsável pela venda, que mencionou notícias relacionadas à Moriah Asset e ao seu controlador, identificado no relatório como cunhado do proprietário do Banco Master. O registro financeiro passou a integrar o conjunto de informações analisadas no caso envolvendo Daniel Vorcaro e pessoas de seu círculo empresarial e familiar.
As movimentações também incluíram duas compras de Range Rover realizadas em um intervalo de pouco mais de um mês. Em 28 de abril de 2025, a Moriah Asset comprou uma Range Rover modelo 2024/2025 por R$ 1,53 milhão, entregando um veículo usado avaliado em R$ 1,23 milhão e financiando os R$ 300 mil restantes. Posteriormente, em 6 de junho, a empresa adquiriu outra Range Rover do mesmo ano-modelo, desta vez por R$ 1,17 milhão, em uma negociação que envolveu a troca do veículo comprado anteriormente.
Negociações chamaram atenção do Coaf
A primeira negociação com a Range Rover apresentou uma característica que chamou a atenção da empresa responsável pela venda. Segundo a comunicação encaminhada ao Coaf, a loja informou que não havia conseguido verificar a origem dos recursos relacionados ao veículo usado entregue como parte do pagamento, motivo pelo qual o cliente passou a ser submetido a monitoramento. O relatório registrou essa circunstância dentro das informações consideradas relevantes para a análise da movimentação financeira.
Na segunda operação, a Moriah Asset utilizou a Range Rover adquirida anteriormente na negociação por um valor de R$ 1,19 milhão, apesar de ter pago R$ 1,53 milhão pelo veículo pouco mais de um mês antes. A transação também envolveu uma entrada de R$ 156,2 mil e um pedido de R$ 176,2 mil de troco em dinheiro, segundo os dados registrados no relatório. A forma como as operações foram realizadas, incluindo a troca sucessiva dos automóveis, levou a empresa a realizar uma nova comunicação ao Coaf.
O documento classificou a atividade como atípica e de alto risco, de acordo com a comunicação feita pela empresa ao órgão de inteligência financeira. A avaliação também levou em consideração a exposição pública relacionada à Moriah Asset e ao seu controlador, segundo as informações apresentadas no relatório. A comunicação ao Coaf, porém, registra uma análise de movimentações financeiras e não representa, por si só, uma conclusão sobre eventual prática criminosa pelos envolvidos.
Audi também aparece entre os veículos
Outro veículo identificado no relatório foi um Audi RS6 Avant 4.0 TFSI, ano-modelo 2020/2021, adquirido pela Moriah Asset por R$ 650 mil. A nota fiscal referente ao automóvel foi emitida em 2 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Somadas às operações envolvendo o Cadillac e as duas Range Rover, as movimentações descritas no documento chegaram a aproximadamente R$ 4,95 milhões.
A sequência de compras e trocas ocorreu em um período no qual a movimentação financeira de pessoas e empresas relacionadas ao Banco Master passou a ser examinada em diferentes frentes de investigação. O relatório do Coaf foi produzido a partir de informações financeiras e acabou incorporado ao material relacionado ao caso, que envolve Daniel Vorcaro e outras pessoas próximas ao banqueiro. A retirada do sigilo permitiu que os dados sobre as negociações com os veículos fossem conhecidos publicamente.
Fabiano Campos Zettel aparece nesse contexto como advogado e também como pessoa ligada familiarmente a Vorcaro. Ele foi citado em outros documentos relacionados às despesas e movimentações financeiras analisadas no caso, inclusive em planilhas que organizavam gastos pessoais, imobiliários, operacionais e repasses financeiros atribuídos ao banqueiro. Em um relatório da Polícia Federal tornado público anteriormente, também foram descritas despesas de Vorcaro que chegaram a R$ 84,6 milhões em um único período mensal de 2025.
Sigilo foi retirado por decisão de Mendonça
A divulgação das informações sobre os carros ocorreu depois que André Mendonça retirou o sigilo do relatório nesta segunda-feira, atendendo a uma determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Mendonça é o relator do caso envolvendo as investigações relacionadas ao Banco Master e vinha concentrando documentos produzidos no âmbito do processo. Com a retirada do sigilo, diferentes informações financeiras passaram a ficar disponíveis para análise pública.
O relatório sobre os veículos faz parte de um conjunto mais amplo de documentos que passou a ser analisado no contexto das investigações envolvendo Vorcaro, o Banco Master e pessoas relacionadas ao empresário. As operações com Cadillac, Range Rover e Audi foram registradas pelo Coaf por causa das características das negociações, incluindo valores elevados, trocas sucessivas e dificuldades apontadas na identificação da origem de determinados recursos. Os documentos divulgados, contudo, descrevem movimentações e alertas financeiros, sem estabelecer isoladamente que a compra dos automóveis tenha constituído crime.
