A investigação internacional ligada ao Banco Master entra em nova fase neste ano, com a realização de depoimentos previstos para outubro no Tribunal de Falências do Sul da Flórida, em Fort Lauderdale. As oitivas integram os esforços do liquidante brasileiro para rastrear recursos, imóveis, contas e demais bens associados a Daniel Vorcaro, a familiares e a pessoas próximas ao ex-controlador da instituição. A etapa marca o ponto de maior avanço até o momento fora do território nacional, após meses de levantamento documental junto a instituições financeiras e empresas.
Até aqui, a apuração nos Estados Unidos concentrou-se na solicitação de registros e documentos a bancos, companhias imobiliárias e entidades envolvidas em transações. Agora, o processo avança para a chamada fase de produção de provas, em que pessoas ligadas às operações poderão ser ouvidas formalmente, inclusive sob juramento. Entre os temas centrais estão o percurso de aproximadamente 531 milhões de dólares enviados pelo então Banco Máxima para a One World Services (OWS), entre 2018 e 2021. O objetivo é reconstruir o trajeto dos valores, identificar destinatários e avaliar a possibilidade de recuperação.
A busca por informações alcançou instituições de diferentes portes e setores. Dentre as entidades consultadas estão Bradesco, Banco Safra, Royal Business Bank e Northern Trust, que foram solicitadas a apresentar dados sobre contas, transferências e movimentações ligadas a Vorcaro, a familiares, a ex-executivos e a empresas com vínculo ao grupo. No ramo imobiliário, companhias recebem pedidos de registros de escrituras, contratos e operações internacionais, visando esclarecer a origem dos recursos, os destinatários e quem figura como beneficiário dos bens.
Bens de alto valor também fazem parte do escopo das diligências. A fabricante de aeronaves Gulfstream Aerospace foi acionada para apresentar documentos relativos à venda de um jato associado a Daniel Vorcaro e avaliado em cerca de 538 milhões de reais. O próprio banqueiro tentou limitar parte das investigações por meio de questionamentos apresentados à Justiça americana. Algumas intimações foram restringidas, mas parcela significativa dos pedidos seguiu autorizada. Ações específicas buscam ainda a recuperação de valores junto a empresas e pessoas da família, como a Sozo Real Estate, Henrique Vorcaro e Natalia Vorcaro Zettel.
É importante destacar que não houve abertura de um processo de liquidação independente nos Estados Unidos. O que ocorreu foi o reconhecimento judicial da liquidação iniciada no Brasil, permitindo que o liquidante utilize instrumentos do sistema jurídico americano para localizar patrimônio e exigir informações. O alcance internacional ampliou-se ainda com o reconhecimento do processo nas Ilhas Cayman. Não há, até o momento, decisão final que confirme a propriedade dos bens ou o desvio de recursos, mas a amplitude da investigação vem crescendo de forma constante.
A realização de depoimentos diretos representa um avanço sensível: após analisar documentos, a apuração passa a ouvir pessoas que podem detalhar decisões, acordos e fluxos de valores. A pergunta central que orienta os trabalhos torna-se cada vez mais clara: onde estão os ativos ligados ao Banco Master e quanto desse patrimônio ainda pode ser recuperado para credores? Os depoimentos de outubro deverão trazer respostas que poderão redefinir os rumos do caso, tanto no Brasil quanto no exterior.
